Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Sáng ngày 17/8//2015, tại trụ sở số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Dự đại hội có ông Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV  - Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Hồng Nguyên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Lê Văn Duẩn - Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty và các Ông/ Bà gồm 104 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền bằng 2 242 362 cổ phần đại diện cho 2.400.000 cổ phần chiếm  93,43 %cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần T­ư vấn đầu tư  mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ vào văn bản số 3748/TKV-TCNS ngày 06/8/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội cổ đông bất thường với các nội dung sau:

* Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi tiết a, khoản 1, điều 5 như sau:

+ Điều lệ cũ: a) Vốn điều lệ của Công ty là 16 000 000 000 VNĐ (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1 600 000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần;

+ Sửa đổi là: a) Vốn điều lệ của Công ty là 24 000 000 000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tư tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2 400 000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần;

* Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM.

* Bổ nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Đại hội đã kết thúc thành công với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao, thể hiện niềm tin của cổ đông và ý chí quyết tâm của Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và những năm tiếp theo.

PV.